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查看PDF原文公告日期：2020-11-04
天津天药药业股份有限公司2020 年第五次临时股东大会会议资料2020 年 11 月目录1.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 ......32.关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案 ......53.关于选举董事的议案 ......74.关于选举独立董事的议案 ......105.关于选举监事的议案 ......12天药股份 2020 年第五次临时股东大会会议议案之一关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案(已经 2020 年 10 月 28 日第七届董事会第 38 次会议审议通过)一、日常关联交易基本情况天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）于 2017 年 10 月 30 日经第六届董事会第三十七次会议、2017 年11 月 15 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于公司与百思康瑞日常关联交易的议案，公司与江西百思康瑞药业有限公 司（以下简称“百思康瑞”）签订《关于中间体买卖的框架协议 书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 4 亿元（详 见公司公告 2017-075#）。近三年公司向百思康瑞采购医药中间 体，实际发生交易金额如下表所示：单位：元关联交易 2017 年 12 月~2018 2018 年 12 月 2019 年 12 月~事项 年 11 月 ~2019 年 11 月 2020 年 11 月（预计）关联购销金额 108,743,399.25 60,550,819.27 123,650,000.00注：上表中金额为不含税金额。因协议到期，为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公 司拟与百思康瑞继续签订《关于中间体买卖的框架协议书》，协 议有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 2 亿元，此议案已于 2020 年 10 月 28 日第七届董事会第 38 次会议审议通过。公司于2014年10月参股百思康瑞, 持有百思康瑞30%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易， 关联董事张杰先生回避表决，其他非关联董事一致通过了议案，独立董事边泓先生、万国华先生、俞雄先生对此次关联交易认可并发表了独立意见。鉴于百思康瑞目前的工艺指标和未来产能符合天药股份生产工艺的配套要求, 为了缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，同时充分利用百思康瑞现有技术的工艺先进性，天药股份委托百思康瑞加工部分产品的中间体，以中间体买卖形式结算。二、关联方介绍百思康瑞经营范围：医药原料、医药中间体、精细化工生产销售；进出口贸易（国家有专项规定的凭证经营）。注册资本为人民币 1857 万元，注册地为江西省宜春市上高县工业园黄金堆，经营期限从 2009 年 1 月 12 日至 2059 年 1 月 11 日。百思康瑞2019 年末总资产 8290 万元，净资产 2794 万元，2019 年营业收入 8403 万元，2019 年净利润 9 万元。（以上数据经审计）三、关联交易的主要内容和定价政策公司将与百思康瑞继续签订《关于中间体买卖的框架协议书》, 协议有效期三年，需经公司股东大会审议通过后正式生效。该协议约定委托加工中间体价格以待加工物料成本，加上实际发生的加工费用作为计价依据。四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响百思康瑞作为公司部分产品中间体的外加工厂家，可以缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的经济效益。此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。请各位股东审议。天药股份 2020 年第五次临时股东大会会议议案之二关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案(已经 2020 年 10 月 28 日第七届董事会第 38 次会议审议通过)一、 日常关联交易基本情况公司于2017年10月30日经第六届董事会第三十七次会议、2017 年 11 月 15 日经 2017 年第三次临……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600488股吧 http://600488.h0.cn
公司名称：天药股份
股票代码：sh600488
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：天津
公司全称：天津天药药业股份有限公司
英文名称：Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,Ltd.
公司简介：天药股份公司是中国皮质激素类药物的开拓者之一，国内颇具影响力的皮质激素原料药科研、生产和出口基地。2017年公司完成了收购天津金耀药业有限公司的重组项目，实现了从单一“原料药”到“原料药和制剂”业务优势互补、双轮联动的战略转型。公司主要生产皮质激素...
注册资本：10.9亿
法人代表：刘欣
总 经 理：刘欣
董 秘：王春丽
